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【綜合報導】特偵組偵辦扁家洗錢案,查出開發金控經營權爭奪戰期間,中信集團子公司曾匯出上億元資金,輾轉流入扁家海外密帳,檢方懷疑這筆錢,可能和外傳吳淑珍當年協助辜家取得開發金經營權有關,預定今或明天傳喚中信金董事長辜濂松出庭作證。
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特偵組最快今天傳喚中信金董事長辜濂松作證。資料照片 |
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存領50萬現金擬登記
據透露,中信金主要涉案對象不是辜濂松,而是年前舉家出國的開發金總經理辜仲,特偵組呼籲他盡快返國接受調查。由於特偵組希望能趕在十一月底前一併偵結國務機要費,及南港展覽館弊案,昨又傳訊五名發票的實際消費人到案,追查扁珍詐領過程。
在南港展覽館弊案方面,內政部前部長余政憲咬出是吳淑珍指示洩露評審委員名單,特偵組昨也首度傳訊轉為污點證人的郭銓慶,並提訊吳淑珍的白手套蔡銘哲,釐清力麒建設九千萬元賄款流向,近日將首度以同案貪瀆被告身分傳訊吳淑珍。
另外,為加強規範洗錢,金管會昨打算把銀行通報疑似洗錢現金交易金額,從一百萬元以上降至五十萬元以上。也就是說,目前民眾到銀行領或存現金超過一百萬元時,銀行會要求登記個人資料向調查局申報,以後調降為領或存現金五十萬元以上就要登記個資。銀行局說,昨為草案預告,預計公布三個月後正式實施。