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【呂志明、吳靜君╱台北報導】特偵組偵辦扁家弊案,目前朝國務機要費案及洗錢案兩方向同時偵辦,在洗錢案部分,特偵組聚焦在二次金改是否有不法弊端,而特偵組接獲檢舉指稱,有金控公司疑似藉由提供準備購買連動債的消息,讓扁家透過海外人頭帳戶同步進場獲利。特偵組昨也證實,確曾聽聞此一說法。
扁家洗錢追擊
另一方面,特偵組在國內查帳部分,也對扁家成員進行全面性的查帳行動,金管會成立專案小組,由金管會副主委吳當傑擔任召集人後,不僅與檢調密集開會,也已派出10名查帳高手,全力配合檢調的查帳行動。
事實上,扁家弊案爆發後,外界一直質疑扁家海外鉅款,是否與二次金改有關,而檢察總長陳聰明8月19日前往特偵組時,就明確指示應清查扁家的海外資金是否與扁推動二次金改有關。
私募銀行同步進場
據了解,特偵組著手清查扁家海外資金後,接獲檢舉指稱,部分在二次金改中獲得好處的金控公司,確曾以提供內線消息的方式,讓扁家成員拿到好處。
首先,是由前第一家庭在海外設立數個帳戶,然後把來源明確的乾淨資金存入後,金控公司於購買海外連動債前,就把訊息告知扁家,扁家再透過國外的私募銀行,與金控公司同時購買連動債獲利。由於資金來源明確,又是經由私募銀行投資,很難被認定是賄款。
特偵組正在了解中
特偵組人員昨也證實,確曾聽聞這種說法,但因這種手法不容易查,特偵組正在了解中。
至於金管會派出的10名查帳高手,目前正在積極清查由特偵組提供的特定帳戶在國內的銀行水單,逐一清查每筆金錢流向,等到清查告一段落,這10名查帳高手將會製成報告提供特偵組。
金管會昨也發函給各銀行,表示已派出林琦評、林元勝、周永寶、徐俊富、劉杰樺、劉銘貴、莊東仁、黃豐翔、吳進雄、雷祖寧等十人,配合特偵組調查,要求各銀行如果遇到上述人員,須配合調查。銀行人員昨也證實,確實有收到相關函令,要配合檢方調查洗錢案。
金管會官員私下表示,已經請金檢局的同事們配合檢方調查,但是對於派出多少人、以及調查進度,則不便對外說明,但是檢調方面若有任何需求,金管會一定會全力配合。
查帳鎖定電腦交易
不願具名的銀行主管透露,確實有收到金管會的相關指示,希望銀行配合調查重點鎖定「電腦交易」,檢調需要知道是否有人透過網路交易,把錢匯出去。