洗錢案 特偵組近期內將辜仲瑩列被告

（中央社記者林長順台北21日電）特偵組偵辦企業匯款案，發現開發金控總經理辜仲瑩疑協助前第一夫人吳淑珍，將60萬美元及新台幣3400萬元款項匯往海外，涉嫌違反洗錢防制法，近期內將他列為被告。

特偵組偵辦國務費等案，12日依貪污等罪將前總統陳水扁、妻子吳淑珍等14人起訴。不過，前兆豐金董事長鄭深池、台北101董事長陳敏薰、前中信金控副董事長辜仲諒及辜仲瑩與扁家資金往來部分，則另分案件偵辦中。

特偵組查出，吳淑珍於民國92年6月間指示前總統府出納陳鎮慧，將胞兄吳景茂帳戶內的80萬美元匯往國外。其中，辜仲瑩與財務長邱德馨協助將其中的60萬美元匯至香港渣打銀行帳戶。

特偵組指出，辜仲瑩於10月底應訊供稱，這筆60萬美元款項匯到渣打銀行帳戶後，主要用於理財，隨後轉到KGI Asset MGT(Intl) Limited及KGI Asia Limited兩個帳戶內。不過，檢方認為這筆資金在香港帳戶期間並無增減、盈虧，辜仲瑩的行為並非幫忙扁家理財，而是協助洗錢。

特偵組表示，92年10月間，辜仲瑩、邱德馨再將KGI Asset MGT Limited及KGI Asia Limited兩個帳戶內的60萬美元資金匯入吳景茂位於荷蘭銀行新加坡分行的帳戶內。

特偵組另發現，吳淑珍於93年4月間將中國信託商業銀行中山分行海昇投資公司帳戶內的3400萬元交給辜仲瑩洗錢。辜仲瑩隨即指示邱德馨將該筆款項兌換成美金後，再匯入香港的上海匯豐銀行Corebridge Co.Limited帳戶。

93年12月31日及94年1月4日，辜仲瑩等人分別自匯豐銀行帳戶內匯款50萬美元、57萬3000美元到吳淑珍人頭戶郭淑珍在香港瑞龍銀行的帳戶內。這筆款項翌月被轉匯到吳景茂的新加坡標準銀行帳戶內。

檢方人士指出，由於特偵組查出辜仲瑩與扁家另有不明資金往來，正調查其中是否涉及不法，並未在首波偵辦時將辜仲瑩部分案情偵結。971221