【綜合報導】特偵組偵辦三大金控高層涉及扁家洗錢案，查出元大金控總經理馬維建、元大金控營運長馬維辰兄弟，曾匯款至少六百萬元到扁家海外密帳，昨天首度以證人身分傳喚兩兄弟到案，訊後飭回。特偵組也積極調查中信金併購開發金及兆豐金案，並針對辜家二少辜仲
可能長期滯留海外，研擬後續偵辦計劃。
扁家洗錢追擊
元大金昨晚聲明指出，關於六百萬元匯入扁家海外帳戶一事，屬於馬維建及馬維辰個人支出，與元大金控及原來元大證資金無關，至於元大取得復華金經營權期間，官股代表財政部扮演協調角色，並未有主導性作為，外傳元大為取得復華金經營權，以三億元買通有關高層並非事實。
特偵組發言人陳雲南昨也說：「檢方查出元大、中信及開發等三家金控高層人員或子公司帳戶，和扁家海外帳戶有異常資金往來，認為有必要進一步調查是否涉及洗錢，但尚未發現這些資金和公司正常營運有關，目前投資人大可不必恐慌。」
馬維辰列入境管
但有辦案人員指出，馬維辰是出境通報管制對象，檢方將查證馬維建、馬維辰的證詞，如與事實不符，不排除將兩人改列洗錢被告。
至於中信金控人員涉案部分，特偵組上周傳訊兆豐金前董事長鄭深池，查出他擔任兆豐金董事長期間，曾奉吳淑珍指示，提供多個人頭帳戶，幫助扁珍轉匯上億元可疑資金，部分透過力麒建設前負責人郭銓慶的妹妹郭淑珍的美國帳戶過水轉帳，最後流入扁家海外密帳。
金控涉案擬處分
而金管會對三大金控涉及扁家洗錢案，昨強調若有事證，將予以行政處分，至於是否撤回股權，金管會官員說：「要有具體事證。」
至於中信金是否因為再涉入司法調查，加速對兆豐金持股的釋出，中信金則表示，目前泛中信金對兆豐金持有股數仍逾一百三十二萬張，股權約達百分之十一，據了解，中信金本月並不會重新啟動申讓兆豐金的機制。
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