【綜合報導】特偵組追查扁家洗錢案,查出吳淑珍海外人頭戶的帳戶中,有一筆上億元資金,匯入的時間正值中信金控打算入主開發金控,懷疑這筆錢與經營權之爭有關,而白手套蔡銘哲的帳戶,也有金融企業的可疑資金流入。為釐清相關案情,檢調昨大舉搜索中信、開發、元大三大金控,及元大集團總裁馬志玲住處等16個地點。
扁家洗錢追擊
另一方面,特偵組全面清查扁家海外資金後,懷疑和扁家關係密切的兆豐金控前董事長鄭深池,涉嫌協助扁家洗錢,昨天下午也以洗錢案被告身分,傳喚他到案說明。鄭深池應訊四個半小時後被飭回,離開時臉色鐵青、不發一語。
特偵組主任陳雲南昨晚表示,這次搜索行動與二次金改,及中信金控插旗兆豐金等案無關。專案人員則透露,特偵組偵辦扁家洗錢案以來,就懷疑扁任內推動的二次金改可能涉及企業行賄,早已積極追查,這一部分的證據雖然尚未成熟,但特偵組一定會追查到底。
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兆豐金控前董事長鄭深池,昨以洗錢案被告身分到案,晚間才步出特偵組。余志偉攝 |
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疑涉經營權之爭
檢調蒐證發現,2004年間,辜家二少辜仲出馬與當時的開發金控董事長陳敏薰爭奪開發金股權,並展開委託書大戰,之後辜仲疑在官邸支持下成功取得經營權。隔年,辜家大少辜仲諒原本與民股董事長鄭深池聯手,想以同樣模式想吃下兆豐金控,卻因行政院蘇貞昌指派副院長蔡英文強力協調下,辜家放棄而破局。
不排除傳辜仲
另一方面,吳淑珍人頭郭淑珍(力麒建設負責人郭銓慶之妹)上周應訊時,將美國海外帳戶資料提供特偵組後,辦案人員發現她的帳戶中,出現一筆上億元的不明匯款,疑似來自某金融企業的海外子公司。特偵組懷疑這些資金,可能與開發金控經營權爭奪戰有關,才於昨天搜索中信及開發金控,也順利查扣相關資料。
為釐清相關案情疑點,特偵組不排除在近日內,傳訊中信金董事長辜濂松、開發金總經理辜仲父子到案說明。
特偵組昨也搜索元大金控、元大證券,以及元大集團總裁馬志玲、馬維辰父子的辦公室及住處,但特偵組拒絕說明這部分案情。
辜濂松北京否認
檢調查昨天搜索時,中信金控董事長辜濂松人在北京,完全不知道公司被搜索,但他神情嚴肅地向在場媒體強調:「絕對沒有給扁家政治獻金。」中信金則發表聲明強調,中信金及其子公司絕無涉及外傳特偵組調查中的案件,董事長辜濂松也已指示,將全力配合檢調單位之司法調查。
元大金發言人莊有德說:「檢方是針對違反《洗錢法》案進行了解。元大金也就檢方要求,提出財務、及帳務資料,供檢調查核。」同樣被搜索的開發金,則以偵查不公開為由,未對外說明。