【侯柏青、呂志明、林潔禎╱台北報導】特偵組查出,前總統陳水扁家族在海外至少4個國家擁有公司及帳戶。為釐清扁洗錢疑雲,特偵組昨傳訊扁嫂吳淑珍親友,包括大嫂陳俊英、大學同學胞弟蔡銘杰等9人到案,但吳淑珍的大學同學蔡美利夫婦及兒子都未到案。部分證人坦承帳戶借給吳淑珍當專屬人頭,但不清楚帳戶用途。
扁家洗錢追擊
特偵組原定今再傳訊陳水扁說明,陳水扁方面日前多次要求改期,特偵組原本不准改期。但特偵組昨表示:「考量今天正逢830百日怒吼嗆馬遊行,加上有心人士昨刻意釋放傳訊扁的消息,特偵組擔心發生衝突,決定另定庭期,最快下周再傳扁說明。」
阿珍大學同學缺席
特偵組昨傳訊的14名證人都是吳淑珍的至親好友。特偵組懷疑,有人提供人頭帳戶,有人協助吳淑珍匯款洗錢。吳淑珍要好的中興大學同學蔡美利一家子都遭約談,蔡的丈夫黃接意、兒子黃思翰及3名弟弟蔡銘杰、蔡銘俊、蔡銘哲及弟媳等被列為傳訊對象。
吳淑珍的大嫂陳俊英、友人王麗霞等9人昨則準時赴特偵組應訊。上次應訊自稱在特偵組廁所服藥昏倒就醫的陳俊英,這次戴護腰應訊2小時,她訊後面對媒體追問,她先提醒「我有椎間盤突出,不要碰我」、「受傷要住院」,隨即搭車離去。而吳淑珍的手帕交蔡美利等5人卻缺席,特偵組不願說明5人是否請假,將另行傳訊。
設紙上公司當跳板
特偵組已對扁家海外洗錢的手法理出輪廓,扁家是透過理財專員前往國外銀行接洽,指定銀行前往避稅天堂的國家開設紙上公司,然後這間公司再回到原銀行設帳戶,因這些公司都是代號或代理授權人,根本看不出實際開戶人,當這些疑似非法資金流入帳戶後,紙上公司再利用這些資金進行投資不動產或金融商品。
由於扁家洗錢的模式十分細膩,除了已曝光的7億元外,特偵組懷疑扁家在海外的資金遠超過這個數字。
依據特偵組已掌握的資料,陳水扁家族在瑞士、新加坡、模里西斯、英國澤西島及英屬開曼群島等國家都有人頭帳戶,但檢方認為應該不止這些國家。特偵組懷疑,吳淑珍除哥哥吳景茂和媳婦黃睿靚外,另有人頭戶,因此昨約談涉及提供國務機要費發票的蔡美利等人說明。
理專稱與洗錢無關
在國務機要費弊案中,蔡美利是吳淑珍的發票大戶,除提供自己的發票,還提供丈夫、兒子、弟弟蔡銘杰及弟媳陳慧娟的發票,發票總額達400萬元,是國務機要費發票來源的最大宗。
近日特偵組也掌握蔡美利和弟弟蔡銘杰的帳戶有大額資金進出,將約談釐清吳淑珍是否藉由人頭帳戶洗錢或炒股。
至於前天被約談的吳淑珍專屬理專葉玲玲,昨透過友人表示:「2005年時我在南非標準銀行,因工作勞累引發顏面神經麻痺才退休,根本沒待過瑞士信貸及美林銀行,不能把扁家海外洗錢的事都算在我頭上。」
另外,調查局前局長葉盛茂因隱匿扁家洗錢情資被起訴,檢察總長陳聰明昨證實,葉早在2006年12月,就曾隱匿英國澤西島所提供的扁家洗錢資料。法務部召開考績委員會,決議將葉盛茂移送監察院。