理專:7億非全是選舉結餘
檢亮海外通報文件 葉玲玲坦承助洗錢
2008年09月02日蘋果日報
(2008/08/29)【蘇恩民、丁牧群╱台北報導】特偵組偵辦扁家洗錢案取得突破,查出瑞士7億元可疑資金,多數來自吳淑珍在新加坡的信託帳戶,資金匯入帳戶時間可追溯到扁擔任台北市長時期;而扁家理財專員葉玲玲昨證稱,帳戶部分資金來源並非選舉結餘款、也不是吳景茂匯入,而是另有來源。檢方樂觀認為,陳水扁將不法所得匯往海外洗錢行為,已逐漸浮上檯面。
扁家洗錢追擊
特偵組發言人朱朝亮昨證實:「吳淑珍在新加坡的信託帳戶,已經存在十幾年,檢方已全面清查帳戶資金,也確實發現部分款項來源可疑。」至於這些可疑不法資金,究竟是由國內哪些企業匯入?是否和二次金改等扁任內推動各項重大政策有對價關係?朱朝亮不願正面回應,僅強調:「等司法互助文件取回,就可確認有無涉及不法。」
十幾年前珍開戶 稱做投資
為釐清這個信託帳戶資金流向,特偵組昨二度傳訊荷蘭銀行前高級理財專員(後轉任南非標準銀行)葉玲玲到案,訊後飭回。
葉玲玲昨第一次應訊時,不否認為吳淑珍提供理財諮詢,但辯稱沒有經手資金調度,所有款項都是吳淑珍自己提存,等到資金到位,她才通知荷蘭銀行或南非標準銀行新加坡分行相關部門,幫吳淑珍下單買賣指定金融商品,至於吳淑珍的資金來源為何,她並不清楚。
葉玲玲昨二度應訊時,檢察官當庭出示調查局洗錢防制中心2006年12月接獲海外通報吳淑珍疑涉洗錢的文件,及吳淑珍信託帳戶的開戶、交易資料,顯示她不但幫吳淑珍開設海外信託帳戶,且資金轉匯及提領,都由她親自代辦;經檢察官曉以大義後,葉玲玲終於坦承知悉吳淑珍部分海外資金來源,應和選舉無關。
葉玲玲供稱,外商銀行對政治獻金或選舉結餘款,都有極高的警覺,不會輕易讓政治人物開戶存款,以免捲入政治紛爭,而當年吳淑珍要求開設信託帳戶時,也強調只是單純想進行海外投資,銀行才會同意開戶。
星國資金流向書 偵辦關鍵
扁珍日前應訊時口徑一致供稱海外7億元,都是扁歷次選舉的結餘款,透過吳景茂匯到新加坡人頭帳戶,再轉匯瑞士及開曼群島黃睿靚帳戶,最後流入陳致中在瑞士的銀行帳戶。
但葉玲玲證稱,就她所知,該帳戶內多數資金並不是選舉結餘款,也不是由吳景茂匯入,而是另有來源;吳景茂日前應訊時,也坦承:「只有幫吳淑珍匯出7千萬元。」檢方認為,兩人供詞等於間接戳破扁珍謊言,只要取得新加坡政府出具資金流向的公文書,扁珍有無涉案,應該很快就會有答案。
葉玲玲 小檔案
年齡:約53歲
英文名:Carol
學歷:政治大學銀行系畢
經歷:大陸銀行、台灣荷蘭銀行、台灣南非標準銀行、香港瑞士信貸銀行
目前狀況:近1年來因身體因素已退休
資料來源:《蘋果》資料室
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