點閱()

留言()

剪貼()

轉寄()

列印

新聞快訊

放大圖片

圖片: 1 / ?

法院認定
陳致中昨被台北地院法官認定涉嫌洗錢移送檢方偵辦，主要是因他上個月到庭作證時，坦承從前年二月起，多次根據母親吳淑珍指示，出面替黃睿靚開戶、轉帳，法官因此認定陳致中夫婦並非只是人頭，而是實際參與轉帳洗錢的被告。

多次與理專碰面
另全案審理時，曾在十月間借提吳淑珍大哥吳景茂出庭，他坦承多次在扁家和理專簽名時，陳致中、黃睿靚偶爾在場，法官並查明，扁家理專徐立德向特偵組供稱：「吳淑珍曾向理專介紹陳致中剛從美國讀書回來，也懂信託，未來信託跟投資的事要陳致中和理專討論。」
台北地院認定，調查局前局長葉盛茂在前年十二月十五日，把開曼群島提供的扁家洗錢情資面交給陳水扁後，扁家人研判艾格蒙防制洗錢聯盟，並未掌握黃睿靚相關資料，決定改以黃睿靚為名在海外開戶，並由陳致中出面實際參與開戶、轉帳與銷戶事宜，藉此切斷艾格蒙聯盟追查。
去年二月十五日陳致中聽從母命，出面在瑞士替黃睿靚開設帳戶，並將吳景茂所有海外帳戶資金，分批轉帳到黃名下。然後又進一步以黃為名，在開曼群島開立寶昌公司，最後，扁家的海外七億鉅款，全數轉匯到寶昌公司帳戶。
而據陳致中向法官所述，去年十一月二十一日他按照吳淑珍要求，以降低風險為名，把寶昌公司帳戶內一千萬美金，另轉匯到自己名下的蘇黎世銀行帳戶。也就是這次不到六個月內的短期鉅額匯款，讓開曼群島金融情報中心，再次查到扁家洗錢。法庭中心