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台北地院審理調查局前局長葉盛茂涉嫌隱匿洗錢公文案,赫然發現今年一月瑞士凍結扁媳黃睿靚的兩千一百萬美元(約台幣七億元)帳戶後,扁家還從新加坡匯一百九十一萬美元(約台幣六千萬元)到美國。合議庭認為葉盛茂洩密給扁,並涉嫌掩飾扁家疑似洗錢行為,今天上午將傳喚扁與在押的葉對質。
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葉盛茂今將在法庭與陳水扁對質。資料照片 |
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葉盛茂涉掩飾
審判長李英豪昨說:「如果扁沒理由就拒不出庭,一定會依法處理,也不排除開票拘扁。」扁幕僚說,陳水扁在今天中午南下雲林前,會先出庭與葉對質。據指出,合議庭若認定扁是共犯,因為扁是證人,法官不會押扁,但將來判決時有可能會將扁移請檢方追究刑責。
合議庭從受理葉盛茂案後,就向檢方調閱目前已知的扁家帳戶資金流向,和家人出入境紀錄,結果特偵組證實,扁家海外密帳從二○○六年到今年為止,歷次出現資金搬動的時間,幾乎都在葉盛茂進入扁官邸之後不久,且與陳致中出國時間點吻合。
其中最讓辦案人員驚訝的是,葉盛茂曾向台北地檢署主任檢察官郭永發說,今年二月才把黃睿靚在瑞士的疑似洗錢情資告訴扁,但郭據葉的記事本認定,其實葉早在一月間就曾進官邸,合議庭更進一步發現,雖然此時瑞士已凍結黃睿靚帳戶,扁家還從新加坡匯一百九十一萬美元到美國。
扁葉今大對質
合議庭認為,葉盛茂涉掩飾扁家已完成的疑似洗錢行為,還可能間接「提醒」扁家繼續搬錢,因此今天開庭時,將把扁家過去的轉帳紀錄等文件逐一拿來問扁,並讓各說各話的扁、葉對質,說出洗錢公文下落。
葉盛茂昨在台北看守所度過被收押後的第一個晚上,副所長李大竹說:「二八二一(葉的編號)入所後神情有些落寞,大都在看書,話不多,三餐也都吃不多。」葉的律師杜英達也說:「他(指葉盛茂)看起來好像沒有怎麼睡,我鼓勵他還有庭要開,希望他能休息。」對於法官羈押裁定,近日將提起抗告。綜合報導
葉盛茂洩密與扁家洗錢時序
2006/12/05 調查局接獲「艾格蒙」通報吳淑珍在英國澤西島疑似洗錢情資,葉未向當時檢察總長吳英昭報告。
2007/01 葉盛茂把吳淑珍疑似洗錢情資面交阿扁。
2007/02/15~2007/11 吳景茂從扁家在新加坡的密帳共匯了2100萬美元(約台幣7億元),到黃睿靚在瑞士美林銀行的帳戶。
2007/12/12 黃睿靚從瑞士匯1000萬美元(約台幣3億2000萬元)到開曼群島,開曼群島金融情報中心發函調查局,指黃睿靚帳戶疑洗錢。
2008/01 瑞士檢方察覺有異,凍結黃睿靚帳戶;同時,艾格蒙通報洗錢防制中心,指黃睿靚疑洗錢,並檢附資料。
2008/01/30 葉盛茂指示洗錢防制中心主任周有義簽報黃睿靚疑洗錢情資公文,說會交給檢察總長陳聰明,葉卻抽走公文。扁家隨後從新加坡帳戶匯了191萬美元(約台幣6000萬元)到美國。
2008/02 葉盛茂將黃睿靚疑洗錢公文正本、附件帶到總統府,面交給扁。
2008/08/14 陳水扁聲稱今年1月才知妻子將選舉結餘款私自匯往海外。
資料來源:《蘋果》資料室