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動作罕見
調查局前局長葉盛茂昨被重判十年,承審此案的台北地院合議庭審判長李英豪,昨更一口氣在判決書中告發葉盛茂、前總統陳水扁夫婦、扁子陳致中夫婦、總統府前資政吳澧培等八人涉嫌犯罪,並將他們未被檢方起訴的犯罪行為,移送檢方偵辦,動作之大,法界罕見。
其中,葉盛茂雖已被判刑十年,但他因為在前年十二月六日將扁家於澤西島的洗錢情資洩露給扁,被李英豪認為涉圖利、洩密和洗錢罪,這部分台北地檢署先前偵辦時認為該情資尚未製成公文,並不涉及犯罪,但李英豪昨又將這部分移送,檢方恐怕要重啟調查。
至於告發扁珍部分,李英豪認為,扁得知洗錢情資後轉告家人,還和妻子吳淑珍聯手,把還沒被凍結的一百九十一萬美元(約六千四百萬元台幣)匯到吳澧培帳戶,扁夫婦和提供帳戶的吳澧培都涉洗錢。
調查局兩官涉偽造文書
而陳致中將妻子黃睿靚瑞士美林銀行帳戶內的二千一百萬美元(約七億元台幣),轉匯到黃睿靚寶昌公司帳戶後,又從此帳戶匯出一千萬美元(約三億三千萬元台幣),到自己在瑞士蘇黎世的蘇格蘭皇家COUTTS銀行帳戶,這種理財方式不合常理,認定陳致中夫婦涉嫌洗錢。
另方面,李英豪認為,調查局的權限只能製作「機密」等級公文,調查局洗錢防制中心主任周有義與承辦人鄒求強,卻將洗錢情資公文登載為「極機密」,涉嫌偽造文書。
針對法官移送動作,特偵組發言人陳雲南昨說:「這些案子特偵組都已在偵辦,法官若是向台北地檢署告發,也可移轉給特偵組偵辦。」記者張欽