扁家洗錢案 馬維辰馬維建列被告

（中央社記者林長順台北6日電）特偵組偵辦扁家洗錢案，發現元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建兄弟疑協助前第一夫人吳淑珍洗錢。特偵組主任陳雲南今天指出，檢察官日前已將2人列為洗錢被告。

另外，前元大證券董事杜麗萍去年12月向特偵組指稱，曾陪同元大金控人員前往玉山官邸，交付新台幣2億元給吳淑珍。馬家相關人士是否涉及行賄？辦案人員目前尚未認定。

除馬維辰、馬維建外，扁案中的金融界人士另有開發金控總經理辜仲瑩、財務長邱德馨、前中信金控副董事長辜仲諒、前兆豐金控董事長鄭深池4位被告。

特偵組於去年11、12月間另傳喚前台北101董事長陳敏薰、華南金控董事長林明成、國泰金控董事長蔡宏圖、副董事長蔡鎮宇、富邦金控董事長蔡明忠等人說明，這些金融界人士目前仍為證人身分。

辦案人員指出，吳淑珍於民國95年間指示杜麗萍等人赴國泰世華銀行保管室搬運新台幣7億4000萬元現金。事後吳淑珍要求馬維建將錢匯往海外投資，馬維建將其中的新台幣2億4000萬元及1000萬美元匯往瑞士，購買海外債券等大批金融商品。

　辦案人員表示，吳淑珍隨後要求馬維建將部分債券贖回，轉換成現金匯往吳淑珍兒子陳致中、媳婦黃睿靚在瑞士的帳戶。檢方認為，馬維建涉嫌洗錢，日前將他列為被告。

辦案人員指出，馬維辰、馬維建疑於94年6月前後，以公司公關費用名義，將18萬美元分散購買美金支票，用自己與理財顧問林明義等人的帳戶，分批轉匯到吳淑珍友人蔡銘哲的海外帳戶。檢方認定2人涉嫌協助吳淑珍洗錢，將他們列為被告。980206