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恐現漏洞
特偵組偵辦扁家洗錢案,由於疑似洗錢帳戶遍及數個國家,特偵組已全面啟動司法互助機制,除了已正式向瑞士、新加坡及美國要求提起司法互助外,也已向香港、日本洽談司法互助事宜,但對日本的談判仍陷入瓶頸,讓專案小組擔心海外查帳出現漏洞。
特偵組向新加坡、瑞士方面提出司法互助,主要是因吳淑珍以哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚為人頭,把鉅款匯往當地銀行,至少2100萬元美金(約台幣7億元)。而特偵組委由台北地檢署主任檢察官慶啟人,前往兩國談判司法互助成功後,慶啟人也持續以電子郵件及越洋電話和對方聯繫,雖然每次資料傳遞至少要一個月,但至少司法互助已啟動。
專案人員未棄希望
至於美國方面,特偵組發現陳致中夫婦及黃睿靚家人,在美國都有帳戶,為釐清這部分資金的流向,已透過法務部向美方要求司法互助合作。
另一方面,特偵組查出吳淑珍大學同學蔡美利夫妻及蔡美利的弟弟及家人,曾把上億元鉅款匯往香港,也已和香港展開司法互助談判,希望了解蔡家資金情形。
至於對日本的司法互助談判,儘管特偵組懷疑陳致中多次赴日,是奉母命處理資金,因此希望了解他在日本的資金、資產,但因日方對於司法互助的標準較為嚴格,日本銀行也非常重視客戶隱私,加上台日談判司法互助已曝光,談判並不順利。但專案人員認為,「仍在溝通中,也還沒有完全絕望」。
記者侯柏青、丁牧群