針對國務機要費案，特偵組三度傳訊陳水扁，根據檢調清查資金發現，國務機要費高達1億多元匯入吳淑珍的人頭帳戶內，已不是當初檢察官陳瑞仁所查的貪污1,480萬元而已。
更誇張的是，吳淑珍用的人頭帳戶高達120個，尤以吳淑珍同學蔡美利家族為最大宗，簡直像是帳務中心，匯入資金逾3億元，部分的錢來自涉及北投纜車及南港世貿展館弊案的力麒建設集團，事後再分批匯出海外。一名辦案核心成員信心滿滿地說：「Game is in Control！」陳水扁海外洗錢案破案可期。
最高檢特偵組偵辦前總統陳水扁家族洗錢案，八月二十九日，一口氣傳喚了蔡銘杰等十四名人頭戶。為避免串證，特偵組同時動用越方如、林嚞慧、周士榆及李海龍等四名檢察官，分別訊問這些人頭戶。據特偵組透露，專案小組已擬好偵查策略，準備對國務機要費案及洗錢案，展開第一波收網工作。
|
力麒前董事長郭銓慶曾提供國務機要費發票及捲入北投纜車案、世貿南港展覽館弊案，最近因扁家族洗錢案，被查出力麒有可疑資金出現在蔡銘杰等人頭戶內，又遭特偵組調查。 |
|
力麒鉅款 入人頭
特偵組這波偵查行動，最主要是針對國務機要費案、吳淑珍炒股案，以及洗錢案進行調查。
經過洗錢報告交叉分析，檢調認定前總統夫人吳淑珍的大學同學蔡美利、蔡銘哲姊弟一家八人，以及兄長吳景茂的太太陳俊英及妻舅陳和昇等人，都是吳淑珍的人頭。連吳淑珍的母親吳王霞及陳水扁母親陳李慎，也被檢調列為人頭戶，全面清查。
令專案小組咋舌的是，經過清查，吳淑珍的人頭戶高達一百二十名，這波約談的十四名人頭戶只是第一波而已，單單異常匯入這些人頭戶的資金就高達三億元。
其中引起檢調格外關注的是，部分鉅款來自涉及北投纜車弊案、世貿南港展覽館弊案的力麒建設集團。力麒建設把錢匯入吳淑珍的人頭戶，事後再由人頭帳戶把涉嫌犯罪所得的錢匯往海外。
而在人頭戶內，特偵組也清出高達一億多元疑來自國務機要費。檢調懷疑，這些錢最後交給了吳淑珍的個人理財專員葉玲玲，洗出海外存放。 由於國務機要費已被檢方認定是貪污案件，所以錢匯入吳淑珍人頭，就是貪污所得，匯出海外更觸犯洗錢罪。
|
檢調查出，蔡銘杰妻子陳慧娟提供帳戶供吳淑珍使用，被特偵組傳喚調查。 |
|
|
吳淑珍大學同學蔡美利胞弟蔡銘杰，被檢調查出是吳淑珍人頭戶，八月二十九日被特偵組傳喚調查。 |
|
|
吳淑珍大嫂陳俊英與弟弟陳和昇的帳戶，都被檢調查出與扁家洗錢案有關而遭調查。 |
|
|
扁家金流二大系統 |
|
扁家金流 分二派
本刊調查，特偵組約談蔡美利及吳景茂家族，幾乎認定扁家族金流的二大「運輸」集團，一是閨中密友、一是娘家。
其中，特偵組調查蔡美利一家，不只被約談的八人，連蔡美利弟弟蔡銘杰及弟媳陳慧娟所開設的朝升開發、集祥營造二家公司，都被懷疑涉嫌掩護吳淑珍洗錢，蔡家不只是國務機要費案的發票大戶，更是洗錢案中扁家的「帳務中心」。
由於特偵組在徹查扁家族人頭戶獲得重大突破，特偵組成員對偵辦洗錢案的結果都非常樂觀，一位核心成員更信心滿滿表示：「Game is in Control!」破案只是時間問題。
消息人士透露，特偵組八月中旬調查洗錢案可疑資金，從陳水扁卸任總統開始反查到市長任內，一查到蔡美利家族帳戶資金，就發現疑點重重，蔡銘杰、陳慧娟、蔡銘哲等人帳戶有數百萬、數千萬元的可疑資金進入，然後由自身帳戶或利用公司員工的名義將錢匯到海外。
特偵組調查發現，蔡家將錢匯出海外時，有時還刻意化整為零，以十幾萬美元額度匯到香港等地，閃避洗錢調查機制。
不過，特偵組已從多筆資金流向中，釐清出與國內數家大型工程、建設公司有關，其中，特偵組鎖定力麒建設擴大清查。
【更多詳盡精采內容，請見本期《壹週刊》】
熱門話題：
首頁
點閱率總計(3285)
留言(5)
剪貼新聞(0)
轉寄好友(0)
友善列印
較小文字
放大圖片){kind=small}
放大圖片){kind=small}
放大圖片){kind=small}
放大圖片){kind=small}
放大圖片){kind=small}
放大圖片
更多
更多
