首頁》今日精選新聞》珍囑兄7手續洗錢「才不會被抓」
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扁家洗錢案重大突破,1.5億來自國務機要費,珍月交200萬現金給兄,透過7道手續洗到國外,還說:這才不會被抓到。
本報訊
特偵組查出,前第一夫人吳淑珍自2001年起,就請哥哥吳景茂每月初到官邸,交付約200萬現金,請他向荷蘭銀行買RP(附買回條件公債,適用短天期靈活資金調度),將收益轉成定存,再提領現金並換成美鈔,透過專屬理專葉玲玲越洋操作,分批匯到吳景茂國外帳戶,最後輾轉流入陳致中以及黃睿靚在瑞士的戶頭。
檢察官日前訊問吳景茂,為何要經7道手續這麼複雜?
吳供稱:「吳淑珍曾交代,任何一筆錢,都絕對不可當天轉帳,這樣才不會被抓到。」特偵組也查出,總統府每月初核撥國務機要費中的機密費剛好200多萬元現金,因此懷疑機密費有1.5億元藉此匯出海外;若加上蔡美利協助匯款部分,粗估扁家7億元海外密帳,約有2億的來源有問題。
此外,台灣與新加坡及香港就洗錢案司法互助進展順利,檢方稱,只要2地資料調齊,全案就可攤牌,屆時將一併傳訊扁珍、陳致中夫婦及吳景茂等被告,代表國務機要費和洗錢案即將偵結。
扁珍涉詐領億元國務費海外洗錢流程
資料來源:檢調單位
洗錢案最新發展
.李恆隆(圖)昨主動前往特偵組,宣稱SOGO禮券案部分資金,和扁家洗錢案有關。
.台北地檢署主任檢察官慶啟人昨到特偵組報告司法互助進度,新加坡法院已同意星國檢察總署向銀行調閱扁家帳戶交易明細,香港也在聯繫中。
.媒體報導,監委李復甸約詢偵辦洗錢案的檢察官,引起特偵組強烈反彈。
資料來源:本報整理