前總統陳水扁7億元洗錢風暴,又有最新發展。雖然阿扁強調瑞士7億元鉅款是選舉結餘款,但最高檢察署特偵組連日來發動2波搜索約談,發現扁、珍從台灣匯往海外的金額約1億元,與瑞士7億元密款相差甚遠,再加上吳淑珍的哥哥吳景茂到案後行使「緘默權」,不願配合檢方辦案,檢方認為,這筆鉅款根本不是選舉結餘,而是海外收賄洗錢。
另外,陳水扁在事件曝光前,曾試圖透過王金平向國民黨要求政治協商,但遭王金平拒絕。
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吳淑珍因七億元海外密帳被特偵組調查時,強調這些錢是選舉餘款、嫁妝、投資理財及扁當律師所得。 |
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水扁的洗錢醜聞爆發至今,雖然只有一個星期,但阿扁的動作卻不斷,企圖從檢察官的重兵偵辦下突圍,希望在法律上擺脫洗錢的罪名。
陳幸妤 催弟回台
本刊調查,八月八日本刊向陳水扁查證洗錢案時,他就知道「代誌大條了!」為求自保,他立即聯絡立法院長王金平,提出要與國民黨政治協商的要求,當時,王金平人在國外,直到十二日才取得聯絡,陳水扁還撂下重話:「如果不同意,將把國民黨不法事項全部公布!」只是王金平覺得事態嚴重,拒絕陳水扁的要求,也不願充當扁和藍營高層的協商管道。
面對洗錢風暴一波波衝擊,前總統陳水扁及前第一家庭成員瀕臨崩潰邊緣,親近前第一家庭的人士說,受不了龐大的壓力,扁女兒陳幸妤在上週打越洋電話到美國,要弟弟陳致中、弟媳黃睿靚回台接受司法調查。據了解,陳致中夫婦已經答應,並確定近期內就會返台接受檢方偵訊。
該人士說,陳幸妤在上週末打電話給陳致中,告訴他:「你們都沒綠卡,不可能一直待在美國,學位也不用念了,趕快回來,但這次要有心理準備,回台灣後,就再也出不去了!」陳幸妤打這通電話時,扁夫婦都在一旁。電話另一頭的陳致中,聽到陳幸妤激動的語氣,知道家人都承受了很大壓力,便告訴陳幸妤會回台面對,但在美國還有些事情要處理,便要丈母娘吳麗華先帶女兒陳潔歆提前返台,並回台中安置,遠離風暴中心。
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二○○五年六月十八日,黃睿靚風光嫁給陳致中成為第一家庭成員,如今卻因海外密帳七億元被特偵組調查,成為洗錢案被告,目前滯留美國。 |
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吳淑珍的哥哥吳景茂,因處理匯款也捲入第一家庭洗錢案,被特偵組列為被告並限制出境。 |
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陳水扁曾找立法院長王金平當管道,向國民黨協商,但遭王金平拒絕。 |
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扁家族洗錢流向表 |
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對帳數據 兜不攏
八月十三日,陳水扁海外洗錢遭本刊踢爆,最高檢察署特偵組在三天後,發動第一波搜索行動,直撲阿扁在台北市「寶徠花園」的住家。十八日再約談吳淑珍的哥哥吳景茂夫婦。但吳景茂完全不配合檢方偵辦,不僅行使緘默權,他的太太還在偵訊中途服下安眠藥送醫急救。
特偵組指出,吳景茂到案後強調他是妹妹吳淑珍的人頭,吳淑珍要他匯錢他就幫忙匯,至於匯款細節,他則不願意交代。檢方以目前查到的匯款紀錄及對帳資料,發現吳景茂匯出到新加坡標準銀行的金額根本不到一億元,如果與陳致中瑞士信貸七億元鉅款相比,落差很大。
這讓檢察官不得不懷疑,陳致中瑞士七億元鉅款,另有洗錢管道;至於吳景茂在標準銀行的錢,又是另一個扁家金庫。如此一來,陳水扁強調,瑞士七億元是選舉結餘款之說,可能不攻自破。「若是選舉結餘款,應是在台灣募款、台灣匯出啊!怎麼從台灣匯出去的錢,怎麼都兜不攏?」
根據檢方追查,扁在台灣未曝光的四個祕密帳戶裡,常有大筆現金提存,最高一筆曾達五千萬元,這讓檢方很訝異,由於這些錢都是現金提存,根本不清楚是否匯到海外,來源不清、去向不明,目前檢方只好一一對帳,再找出突破點。
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特偵組調查陳水扁涉嫌洗錢案,8月16日搜索陳水扁住所及辦公室,帶回大批資料。 |
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疑地下管道 洗錢
檢方透露,吳景茂只承認幫吳淑珍匯款,雖然提到有用其他管道,但都沒講清楚。檢方認為,扁、珍除了海外收賄洗錢,很可能透過地下通匯,例如銀樓管道,把錢洗到國外。由於全案涉嫌洗錢的罪嫌重大,檢方已把陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚及吳景茂等五人列為洗錢案被告,並且全部下令境管。
根據吳淑珍告訴檢察官的說詞,吳景茂原本在荷蘭銀行開了一個帳戶,後來因為理財專員換到標準銀行,所以才將帳戶跟著換,而她就是透過吳景茂的帳戶,繼續把錢匯到新加坡;後來,再利用媳婦黃睿靚在瑞士美林銀行開戶。
根據瑞士聯邦檢察署的信函資料,二○○七年二月起,有二筆合計二千一百零八萬美元,匯入黃睿靚的瑞士美林個人帳戶。五月間,再轉匯黃睿靚以開曼群島Bouchon公司名義,在瑞士美林銀行開設的帳戶,授權代理人陳致中。十一月,再匯一千萬美元,到陳致中以Galahad Management公司名義,在瑞士蘇黎士蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設的帳戶。在扁家轉匯過程中,台灣早在今年三月,就獲得洗錢防制組織的通報。
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