【侯柏青╱台北報導】特偵組偵辦前總統陳水扁家族海外洗錢案,展開海外全面查帳後,昨天出現關鍵性突破,原因是專案人員昨接獲新加坡提供,關於吳景茂、黃睿靚5個帳戶的司法互助文件。此外,檢方昨又發現扁家親友位於新加坡的400萬美元(約1億2000萬元台幣)存款,近日內將向星國啟動第二波的司法互助。
扁家弊案追擊
由於吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚先前應訊時,全都拒簽查帳授權,因此檢方昨天取得新加坡帳戶資料後,幾乎宣告扁家海外洗錢防線已被特偵組攻破。而特偵組成員先前曾透露:「只要港、星資料調齊,就是全案攤牌決戰時刻。」因此,特偵組昨天拿到星國資料後,除加速解讀外,也已加快與香港的司法互助腳步。
存匯單據鉅細靡遺
檢方初步發現,陳水扁家族將國內資金,透過吳淑珍之兄吳景茂家族,以及吳淑珍好友蔡美利家族,分別匯往香港、新加坡,而資金集中匯往吳景茂、黃睿靚的新加坡帳戶後,再匯往黃睿靚的瑞士帳戶,總金額高達2100萬美元(約7億元台幣)。
台北地檢署主任檢察官慶啟人,前往新加坡建立司法互助管道後,特偵組立即要求新加坡提供黃睿靚的2個帳戶,以及吳景茂的3個帳戶資料。特偵組昨天下午3時許拿到資料後,立即開啟這份內含5個卷宗(分屬5個帳戶)的一整箱資料,由於資料包括開戶原始文件、存提款明細、匯款水單、信託理財契約及授權書,幾乎是鉅細靡遺,讓專案人員相當振奮。
再查出3帳戶1.2億
另一方面,特偵組也掌握,吳景茂於2004年在新加坡南非標準銀行開戶後,妻子陳俊英隨後也和弟弟陳和昇在同家銀行設了聯名帳戶,後來也立即有近200萬美元匯入。而蔡銘哲在同一家銀行的帳戶,存款曾超過100萬美元,他的弟弟蔡銘杰,在另一家銀行的帳戶裡,也有近百萬美元的存款。
辦案人員發現,4人處理鉅款的方式非常細膩,不但在國內銀行多次轉匯,之後竟都透過第三地香港,把錢輾轉匯往新加坡,辦案人員懷疑鉅款來源與扁家有關,近日內將再度約談他們到案,甚至不排除再度約談扁家成員,和這些人頭帳戶當場對質。
將再向星申請協助
為釐清這些錢後來是否匯往黃睿靚的瑞士帳戶,檢方近日內將再度向新加坡申請司法互助,檢方也希望,星國方面能提供吳景茂之妻陳俊英、陳俊英之弟陳和昇、蔡美利的弟弟蔡銘杰、蔡銘哲、扁家好友黃芳彥,以及澤西島、模里西斯紙上公司等,在瑞士信貸、荷蘭、南非標準三家銀行新加坡分行的資料。