【侯柏青、蘇恩民、張麗娜╱台北報導】最高檢察署特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案，持續追查相關帳戶後，赫然發現前總統陳水扁及妻子吳淑珍，和陳幸妤、陳致中姊弟，都被新加坡政府列為洗錢高風險對象，4人更被列為高風險警示對象。辦案人員研判，吳淑珍擔心匯往新加坡的錢會被凍結，才透過哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚當人頭戶。
扁家洗錢 風暴延燒
根據新加坡方面情資，全球目前共有上千名國際要犯及政商名流，被新加坡政府列為高風險警示帳戶，台灣有60人名列其中，其中不乏政商名流，而陳水扁家族就佔了4人。
特偵組透露，新加坡等國的洗錢防制機構，會主動從各國媒體蒐集資料，判斷這些資料的可信度後，將特定的各國政商名流，列為洗錢高危險群。辦案人員說，除了毒品、貪污、重大經濟犯罪犯，容易被新加坡列為洗錢高危險群外，新加坡近年也將警示危險群擴大到國際恐怖組織。
國務費案傳訊蘇志誠
另一方面，在新加坡若被列為警示對象後，就十分不容易在金融機構開戶，如果堅持要開戶，銀行會先做一份高達30頁的徵信報告，不像在台灣開戶只需薄薄一張紙。而新加坡政府更把洗錢高風險警示對象所開的帳戶，暱稱為「SARs帳戶」。
據了解，所謂SARs，是指可疑行為報告（suspicious activity reports），被列為SARs帳戶後，當事人存提款或做金融交易時，銀行會透過金融體系呈報政府，司法單位再追查資金流動，確認可疑資金不涉及洗錢等犯罪行為，才會予以放行。
針對陳水扁一家4人，被列為高風險警示對象，特偵組判斷，應因是扁、珍因為國務機要費案被調查，經媒體大幅報導，引起新加坡方面注意。
另一方面，特偵組為追查陳水扁涉及的國務機要費案，昨以證人身分傳訊前總統李登輝時代的總統府秘書室主任蘇志誠，蘇清楚證述核銷流程後被飭回。蘇志誠庭訊後走出特偵組，許久未在鎂光燈前曝光的他不改低調神秘，只丟了一句：「檢察官要我不准透露庭訊內容！」
檢官近日赴星談互助
針對蘇志誠出庭作證，近李人士說，蘇與李登輝已很久沒聯繫，不知特偵組為何約談蘇，但強調，檢調已於前年9月約談過李登輝，當時李強調國務機要費不是機密，未來檢調如有需要，「相信李前總統也會全力配合。」
而特偵組昨也邀集負責瑞士司法互助的主任檢察官慶啟人，以及金管會等官員秘密開會，不排除讓慶啟人彙整完相關資料後，近日內前往新加坡洽談司法互助事宜。
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蘇志誠昨到特偵組應訊，說明李登輝時期國務機要費核銷流程。 |
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蘇志誠 53歲
◎學歷：文化大學政治系畢業
◎現職：東雲紡織董事長
◎經歷：台灣省政府主席台北辦公室秘書、李登輝時代總統府秘書室主任、台綜院副院長
◎爭議：2001年與中視前董事長鄭淑敏擔任兩岸密使經人告發涉嫌洩密及違反《國家安全法》，後獲不起訴處分
資料來源：《蘋果》資料室
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