【侯柏青、蘇恩民、張麗娜╱台北報導】最高檢察署特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,持續追查相關帳戶後,赫然發現前總統陳水扁及妻子吳淑珍,和陳幸妤、陳致中姊弟,都被新加坡政府列為洗錢高風險對象,4人更被列為高風險警示對象。辦案人員研判,吳淑珍擔心匯往新加坡的錢會被凍結,才透過哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚當人頭戶。
扁家洗錢 風暴延燒
根據新加坡方面情資,全球目前共有上千名國際要犯及政商名流,被新加坡政府列為高風險警示帳戶,台灣有60人名列其中,其中不乏政商名流,而陳水扁家族就佔了4人。
特偵組透露,新加坡等國的洗錢防制機構,會主動從各國媒體蒐集資料,判斷這些資料的可信度後,將特定的各國政商名流,列為洗錢高危險群。辦案人員說,除了毒品、貪污、重大經濟犯罪犯,容易被新加坡列為洗錢高危險群外,新加坡近年也將警示危險群擴大到國際恐怖組織。
國務費案傳訊蘇志誠
另一方面,在新加坡若被列為警示對象後,就十分不容易在金融機構開戶,如果堅持要開戶,銀行會先做一份高達30頁的徵信報告,不像在台灣開戶只需薄薄一張紙。而新加坡政府更把洗錢高風險警示對象所開的帳戶,暱稱為「SARs帳戶」。
據了解,所謂SARs,是指可疑行為報告(suspicious activity reports),被列為SARs帳戶後,當事人存提款或做金融交易時,銀行會透過金融體系呈報政府,司法單位再追查資金流動,確認可疑資金不涉及洗錢等犯罪行為,才會予以放行。
針對陳水扁一家4人,被列為高風險警示對象,特偵組判斷,應因是扁、珍因為國務機要費案被調查,經媒體大幅報導,引起新加坡方面注意。
另一方面,特偵組為追查陳水扁涉及的國務機要費案,昨以證人身分傳訊前總統李登輝時代的總統府秘書室主任蘇志誠,蘇清楚證述核銷流程後被飭回。蘇志誠庭訊後走出特偵組,許久未在鎂光燈前曝光的他不改低調神秘,只丟了一句:「檢察官要我不准透露庭訊內容!」
檢官近日赴星談互助
針對蘇志誠出庭作證,近李人士說,蘇與李登輝已很久沒聯繫,不知特偵組為何約談蘇,但強調,檢調已於前年9月約談過李登輝,當時李強調國務機要費不是機密,未來檢調如有需要,「相信李前總統也會全力配合。」
而特偵組昨也邀集負責瑞士司法互助的主任檢察官慶啟人,以及金管會等官員秘密開會,不排除讓慶啟人彙整完相關資料後,近日內前往新加坡洽談司法互助事宜。
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蘇志誠昨到特偵組應訊,說明李登輝時期國務機要費核銷流程。 |
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蘇志誠 53歲
◎學歷:文化大學政治系畢業
◎現職:東雲紡織董事長
◎經歷:台灣省政府主席台北辦公室秘書、李登輝時代總統府秘書室主任、台綜院副院長
◎爭議:2001年與中視前董事長鄭淑敏擔任兩岸密使經人告發涉嫌洩密及違反《國家安全法》,後獲不起訴處分
資料來源:《蘋果》資料室