【陳瑩欣、廖珮君╱台北報導】對於前總統陳水扁疑似洗錢手法，金融圈專業人士說，這種現象相當常見，許多富人都是在境外廣設公司，尤其以陳水扁的外交關係，透過在境外設立公司，還可以躲避身分曝光。銀行圈甚至認為，就算主管機關查到帳戶，相信也只是冰山一角，未必能一網打盡。
可經外交開秘密帳戶
銀行法務專家指出，經濟罪犯洗錢較常見的手法，是會開設好幾個帳戶或公司，以分批匯款的方式進行，以規避管理《外匯收支或交易申報辦法》第二條，新台幣50萬元以上或等值外幣，就必須依法申報，或是同法第五條，團體或個人單次結匯金額超過50萬美元，銀行必須確認匯款核准函或交易合約，公司行號則以100萬美元為限的規定。
銀行業者透露，不少國家為提升經濟實力，願意接受民眾以約1000美元（約3萬元台幣）至5000美元（約15萬元台幣）左右的低價開立紙上公司，除了BVI英屬維京群島外，願意接受成立境外公司的國家還包括薩摩亞、毛里希斯、貝里斯、百慕達與開曼群島等地。
金融人士說，部分地區因為與台灣有邦交，特定人士可以利用外交關係開立秘密帳戶，由於這些國家的法律，並沒有規定每個人開立紙上公司的上限，如果真的有龐大的資金匯出或匯入需求，也可以多開幾家公司匯款，達到低調、規避追查的效果。
此外，若是個人洗錢，較常用的方式，是不需任何銀行帳戶就能全球匯款的「西聯匯款公司」，西聯匯款在台灣與彰化、台新、國泰世華及京城四家銀行合作，只要在銀行填表繳款，取得收據及密碼後通知收款人，收款人即可到全球任何一家與西聯匯款合作的銀行或代理店取款。
西聯匯款錢少難追蹤
銀行圈認為，這款匯款方式具備跨國不定點取款及難以追蹤的性質，不過能匯出的金額並不多，因此，陳水扁較不可能使用這種方式。
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