刑事局破獲芭樂票詐騙集團 逮15嫌
(中央社記者林長順台北28日電)以張姓男子為首的詐騙集團涉嫌長期販賣空頭支票,詐騙金額高達新台幣10億元。刑事警察局經長期蒐證後,今天將張嫌等15人逮捕,並擴大追查在逃黨羽及空頭支票流向。
刑事局偵7隊3組去年接獲線報指稱,有黑道集團大量收購不良公司,藉由假交易對開發票虛增營業額,培養信用額度,再向國內數10家銀行申請支票,並於各報刊登「支票借您」廣告,每張支票以8000元至2萬元不等價格賣出,謀取非法暴利。
刑事局報請士林地檢署指揮偵辦後組成專案小組,經過半年抽絲剝繭追查、發現幕後首腦是張姓男子。專案小組今天凌晨展開攻堅行動,一舉將張嫌及集團成員共15人逮捕,並查扣近百家虛設公司的大批贓證物。
警方調查,張嫌為首的犯罪集團成員自97年1月迄今,以「則慶國際」、「優水公司」、「小神通興業」、「神通事業」、「天和實業」等公司名義對外開芭樂票,每家公司各詐騙500餘萬元至1億3000萬元不等金額,估計全案因跳票導致受害廠商及個人不計其數,詐騙金額可能超過10億元。
刑事局指出,這一芭樂票集團自96年4月間成立後,經常搬遷總部地點,以逃避警方追查,集團成員為提高專業度,還以會計師事務所或代書名義對外招攬客戶,並自創術語,分成活票、死票、退補票、大票、小票、三角仔、拒絕往來支票(又稱發霉茶葉)行詐騙之實。
另外,集團成員為防止騙局破功,還要求中、下游盤商在賣票時統一填寫兌現日期,等到芭樂票跳票,虛設公司就連夜搬離,再以相同手法到別的地方周而復始炮製行騙。980328
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