老鼠會吸金詐財數千萬 9人送辦
(中央社記者程啟峰高雄5日電)高雄市警方今天宣布破獲一個非法吸金詐欺集團,逮捕9人,集團以老鼠會方式非法吸金,以優渥紅利為誘因,詐得數千萬元,被害人遍及全台,全案依詐欺、違反銀行法等罪嫌送辦。
警方說,楊姓犯罪嫌疑人(41歲)等9名無業男女,共同籌組「泰富國際財富管理集團」為幌子,由楊嫌擔任集團負責人,採老鼠會方式,以每口新台幣1萬6500元為投資單位、每月可配得2382元優渥紅利為誘因,招攬投資,配合「介紹獎金」制度吸金。
楊嫌等人將詐騙得來的資金轉匯海外洗錢,還以簡訊通知被害人獲利情形,藉以取信投資大眾。不少被害人因投資初期領到的優渥紅利紛紛加碼,甚至舉債投資,或奔相走告鼓勵親友加入,直到後來楊嫌等人無故止付紅利,才知上當。
警方調查,楊姓主嫌等9人自去年4月開始吸金詐財,根據查扣帳冊等證物清查,被害人遍及全台有347人,詐騙金額達新台幣4600多萬元。
這個犯罪集團經市警局左營分局連月來追查,報請台南地檢署檢察官陳擁文指揮偵辦,昨天見時機成熟持搜索票,兵分5路分赴台南縣市及彰化市,針對集團所在地及相關嫌疑人住所,展開查緝搜索行動,一舉將楊嫌等9人拘捕到案,並查扣客戶資料、帳冊、匯款單及電腦等相關證物一批。
被害人指稱,該詐騙集團自去年10月起,無故停止發放紅利,且遲未出面解決,令他們索賠無門,損失不貲,於是報警處理。980205
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