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扁家弊案追擊
【蘇恩民╱台北報導】特偵組昨比對新加坡提供的司法互助資料,發現吳景茂在新加坡近七億鉅款中,有三億多元從台灣匯入,兩億多元由台灣匯往香港再轉匯星國,另一億多元由美、日等國入帳;檢方還在吳景茂帳戶中,發現多筆來自國內知名企業的大額匯款,懷疑涉及行收賄弊端,近日將發動另一波約談。
三人一公司八帳戶
特偵組前天收到新加坡送達一大箱五個卷宗的司法互助文件,內容包括三個人及一家紙上公司共八個帳戶,在新加坡的開戶資料、信託契約及所有交易明細;據了解,這三個人除了扁嫂吳淑珍的哥哥吳景茂及媳婦黃睿靚,可能也包括吳淑珍本人。
吳淑珍在英國澤西島開設帳戶,且和吳景茂在南非標準銀行新加坡分行的帳戶,有高達一千六百萬美元(約五億元台幣)的資金往來紀錄,而唯一的公司帳戶,指的是吳景茂在開曼群島虛設的信託公司,吳景茂曾將澤西島的一千六百萬美元,轉匯這家公司,再匯回新加坡;辦案人員說:「這種手法,擺明就是為了洗錢。」
新加坡提供的資料顯示,吳景茂先後在新加坡境內的荷蘭、南非標準及瑞士信貸三個銀行開設帳戶,共接收近七億元台幣,全部匯入黃睿靚在新加坡的瑞士信貸銀行,再轉往陳致中、黃睿靚在瑞士的帳戶;其中兩億多元來自香港,匯款人多為吳景茂或吳淑珍手帕交蔡美利的帳戶,而這些款項最初來源,經查極可能出自國務機要費。
令檢方驚訝的是,從台灣直接匯入新加坡吳景茂帳戶的三億多元中,竟有多筆匯款人是國內知名企業,特偵組雖不願說明哪些企業匯款,但證實此部分資金來源可疑,正朝貪瀆弊端追查。而特偵組已提出第二波司法互助名單,請新加坡協查新光醫院副院長黃芳彥等人的帳戶是否與本案有關。
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特偵組昨天假日仍挑燈夜戰過濾新加坡提供的扁家帳戶資料。胡瑞麒攝 |
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檢官連夜加班查帳
檢方強調,前天收到新加坡司法互助資料後,馬上調集所有具備財經背景的檢察事務官,將所有交易明細建檔,透過電腦程式分析比對可疑資金流向,昨則全體動員,約二十名檢察官及事務官放棄休假,連夜加班查帳。
一名檢察官說:「新加坡提供的資料,和我們原先偵查方向幾乎一致,只要繼續提供,再加上香港的查帳資料,應該很快就可結案。」
扁珍在新加坡帳戶資金來源及流向
資料來源:檢調及駐外單位