【連線報導】特偵組偵辦扁家洗錢案，前天傳喚兆豐金控前董事長鄭深池，鄭坦承在「夫人指示」下，提供人頭戶供扁嫂匯款，他表示「知道檢調總有一天會找上我」，還主動說出部分細節，讓特偵組順利破解吳淑珍的3大人頭戶網路。
扁家洗錢追擊
特偵組昨深夜更對疑似將資金匯往海外的開發金控財務長兼發言人邱德馨、辜家管家吳豐富、還有王甯玲3人入出境管制，並發函各地海巡單位嚴防3人偷渡。
特偵組發現，捲入開發、復華兩大金控爭奪戰的元大、中信兩大集團，都有子公司的資金出現在扁家海外人頭戶中，已鎖定中信金控董事長辜濂松、開發金控總經理辜仲
父子，以及元大集團總裁馬志玲、元大金控營運長馬維辰兩對父子檔調查，近期內將傳喚他們到案應訊。
檢方10月13日時，曾傳訊辜濂松，但他人在國外並未到案，而特偵組將在最短時間內，就要求馬維辰到案說明。
「檢調總有一天找上我」
特偵組全面清查扁家海外人頭帳戶後，發現吳淑珍透過數十個海外帳戶移動資金，而這些帳戶多半是人頭戶，至於人頭戶的3大來源，分別是吳淑珍的哥哥吳景茂、吳淑珍的大學同學蔡美利，以及向來和扁家關係密切的鄭深池。
據了解，鄭深池前天應訊時，檢方攤開國內匯款水單、司法互助帳戶資料，還提示相關證人證詞後，鄭深池眼見檢方證據明確，自己百口莫辯，於是坦承「在夫人指示下」，協助將款項匯外海外，金額超過上千萬元，但他否認知道錢的來源。
檢方偵訊前曾進行沙盤推演，鄭深池若不願吐實，打算向法院聲請羈押，但鄭應訊時態度十分配合，將所有的人頭戶和匯款流向交代清楚，他甚至還告訴檢察官，自己早有心理準備，因為「我知道檢調總有一天會找上我」。檢方因此將他飭回，但對他進行入出境管制通知。
在全面破解扁家人頭戶後，特偵組也將洗錢帳戶出現企業款項列為調查重點，尤其是中信集團辜家，在2004年與中華開發前董事長陳敏薰，爭奪開發金經營權之爭，以及2005年和元大馬家爭奪復華金控經營權時，確有可疑資金和洗錢帳戶有關聯。
據了解，力麒建設前負責人郭銓慶之妹郭淑珍的美國帳戶中，有一筆上億元資金，匯款時間與開發金經營權爭奪戰時間相近；元大旗下關係企業，也在馬家打算入主復華金時，和扁家洗錢帳戶有資金往來，因此被鎖定調查。
扁隨扈限出境機場遭攔
專案人員還接獲檢舉，復華金經營權之爭時，曾有民進黨人士帶著綠營候選人到馬家拜訪，馬家還大方贊助數百萬元，辦案人員懷疑，這兩筆資金可能是同一筆，認為有深入追查必要。
而特偵組日前將5名前總統陳水扁隨扈限制出境後，其中一人李志中昨近中午時，現身桃園國際機場打算前往澳門，移民署告知他被限制出境後，因為檢方未開拘票，開具「拒出境通知書」不讓他出境，但未追問他前往澳門的目的。
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中信金控董事長辜濂松 返國後約談 |
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元大集團總裁馬志玲 返國後約談 |
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