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【綜合報導】特偵組偵辦扁家洗錢案,查出元大併復華金前後,元大證券董事杜麗萍疑替某企業主送錢進玉山官邸,疑為二次金改佣金,昨天發動扁案第八次搜索,並約談杜麗萍到案,至晚上將她改列洗錢被告,並向法院聲請羈押禁見,今天可能傳訊元大馬家高層到案說明。
特偵八度搜索
據了解,特偵組原本希望等扁案首波起訴後,再對元大發動偵查,因擔心檢舉人身份曝光,證據可能遭湮滅,才緊急發動搜索約談。
據悉,杜麗萍供稱,她只是替一名企業家送一只疑似旅行箱的箱子進官邸,因為沒打開,她不知道裡面是什麼。但檢舉人明確指出,箱子裡裝的就是現金。
特偵組發言人陳雲南則表示,特偵組認為為她涉嫌重大,有串證之虞,向法院聲押。但杜女表示,已累想休息,法官因此裁定今天再續行審理。昨一度傳出杜麗萍是元大證券董事長杜麗莊的妹妹,但遭元大集團否認。
元大馬家先前被查出贈送六百萬元旅行支票,作為陳致中結婚禮金,檢方因查無不法事證,故未將馬家成員改列被告。直到上周有重量級人士提供具體線索,指出元大馬家疑要給扁家的款項,是由杜麗萍經手,元大馬家所涉弊情才曝光。
特偵組今天也將以洗錢案證人身份,傳訊扁嫡系子弟兵羅文嘉到案,協助釐清特定企業資金疑點,至於所謂特定企業資金是否元大金控的匯款,檢方不願進一步說明。但辦案人員透露,有證人指稱,羅文嘉可能在特定企業匯款中,扮演居間牽線角色。
今傳訊羅文嘉
親近羅文嘉的友人證實,羅確實接到傳票,通知他今天前往特偵組應訊,他接到傳票時還脫口說出:「莫名其妙。」他自認不曾在總統府工作,完全沒有接觸相關公務事項,他這幾年和扁的關係早已漸行漸遠。
此外,藍委邱毅昨爆料,中信金少主辜仲諒已請律師在前天補送一份書狀到特偵組,載明扁在總統任內交待辜仲諒,代向有求於扁的大企業家要求捐輸的金額名單。對此陳雲南說,他沒見過這份文件,不知此事;而辜仲諒方面也表示不予置評。