【侯柏青、黃敬平╱台北報導】最高檢察署特偵組調查前總統陳水扁家族海外洗錢案，經過半個月的調查，已明確掌握扁家在瑞士、新加坡、英國澤西島、模里西斯、英屬開曼群島有人頭帳戶或設立紙上控股公司。檢方日前已透過管道，向這些國家聯繫並獲得善意回應，近日將透過司法互助方式，針對扁家成員海外資金，發動新一波全面性的跨國查帳行動。
扁家洗錢追擊
辦案人員透露，除了已曝光的國家外，扁家還疑似在日本、美國、英國擁有資產或帳戶。辦案人員近日奔走美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT）溝通協調，並透過管道與日本方面聯繫，而美、日兩國都表示願意提供協助。
專案人員表示，一旦蒐集完相關被告的犯罪事證後，特偵組就會循管道，正式發函各國請求司法互助，由於前往新加坡尋求司法互助的台北地檢署主任檢察官慶啟人，下周一也將返國。
辦案人員樂觀地表示：「如果成功取回這些人頭帳戶的來源及流向，就可以勾勒所有金錢流向圖，案情可能有突破性進展。」
扁嫂這種手法「細膩」
在釐清扁家海外資金部分，特偵組發現，黃睿靚先在瑞士美林銀行開戶，並委託銀行成立註冊於英屬開曼群島的紙上控股公司Bouchon，把Bouchon公司帳戶設於美林銀行後，再把美林個人帳戶內的資金挪移到這家紙上公司的銀行帳戶，而吳淑珍在前年，就用過同樣手法，分別在澤西島和模里西斯開設紙上控股公司挪移資金。
辦案人員形容，這種手法「很細膩」，但為何要用這麼複雜的方式移動資金，讓人不解。
邱毅再爆2疑似人頭
而特偵組追查扁家資金來源，目前仍鎖定二次金改、吳淑珍炒股案，以及國務機要費案，原訂昨以被告身分，再度就國務機要費案傳喚陳水扁，但因830遊行及傳喚時間曝光而取消，專案小組緊急開會後，已決定下次開庭時間，近期內將再發傳票給陳水扁。
而立委邱毅昨也再度爆料兩個疑似扁家人頭帳戶，他點名劉郭素珍的瑞士帳戶、歐陽志明的新加坡帳戶大有問題，分別從瑞士、新加坡匯273萬美元、42萬美元到蔡銘哲（吳淑珍同學蔡美利之弟）夫婦的香港帳戶。
邱毅表示，後來這些錢又匯到吳兄吳景茂的新加坡帳戶，最後再流向黃睿靚的瑞士帳戶，他質疑洗這些錢可能涉及貪污國務機要費案公款。
檢方否認查證過訊息
雖然邱毅表示，這項訊息已經檢方調查證實，不過特偵組辦案人員昨天說：「不知道有此人頭戶，如果邱毅有相關資料，希望他能提供檢方參考。」
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